随身拥有末世世界

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第二十二章不明财产合法化(2/2)

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反洗钱法有关,当一笔巨额财富突然进入了一个普通人的账户,银行就会进行对这个账户进行管控,首先要查清财富是由哪里汇来的,然后进行调研其的合法性,必要时候会联系警察对该帐号户主进行询问调查。”

“哦,张律师,那如果普通人想要避免被查应该怎么做?”

“这个,谢先生你这不是让我教人犯罪嘛。”

“没有,没有,我就是有些好奇而已,刚刚在某乎发现了这个问题,想着你是律师,特意问一下。”谢宇撒谎道。

这边的张浪翻了个白眼,心想着这位谢先生真是闲的蛋疼,不过却没有丝毫怀疑,一个能盘下四五千万公司的人,在他心里就是一个大佬,他哪敢有怀疑。

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状态提示:第二十二章不明财产合法化
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